创远信科(上海)技术股份有限公司 关于2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟注销 《2023 年股票期权激励计划》部分股票期权共3,815,930 份,根据 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计 划》(以下简称“《持续监管指引3 号》”)等法律法规以及公司《2023 年股票期权激励计划》(以下简称“《股票期权激励计划》”)的规定, 现将有关事项说明如下:

一、本次股票期权注销审议及表决情况

2026 年3 月31 日公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了 《关于2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》,议案表 决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。董事陈向民先生为本次激 励计划的激励对象,系本议案关联董事,已回避表决。

同日,公司召开第八届独立董事第二次专门会议审议通过了《关

于2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》,议案表决结 果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

二、本次股票期权注销的原因及数量

1.注销股票期权的原因及数量

根据公司2025 年度经审计的财务报告,公司业绩未达到股票期 权授予第二个行权期业绩考核条件,因此公司拟对上述未达行权条件 合计3,815,930 份股票期权进行注销。

2.本次注销股票期权的依据

根据公司《股票期权激励计划》中“第八章 激励对象获授权益、 行使权益的条件”之“二、股票期权的行权条件”的规定:

首次授予权益的各年度公司层面业绩考核目标分别如下:

行权期 对应考核年度 业绩考核目标

2024 年营业收入不低于3.80 亿元,且公

第一个行权期 2024 年

司2024 年年度新增发明专利申请数量不

低于40 项

2025 年营业收入不低于4.40 亿元,且公

第二个行权期 2025 年

司2025 年年度新增发明专利申请数量不

低于45 项

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计 划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权不会对公司财 务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工 作职责,做好内部管理和业务拓展,尽力为股东创造价值。

创远信科 TRANSCOM

四、独立董事专门会议意见

第八届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于2023 年股票 期权激励计划注销部分股票期权的议案》,本次注销部分股票期权符 合《管理办法》、《持续监管指引3 号》、《股票期权激励计划》等法律 法规的相关规定,所作的决定履行了必要的程序,不存在损害公司及 全体股东利益的情况。

五、律师法律意见书结论性意见

公司本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准;本次激励计划 因公司本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件未达 成注销部分股票期权符合《管理办法》、《持续监管指引3 号》、《股票 期权激励计划》等相关规定;公司尚需按照相关规定办理本次注销登 记手续及履行相应的信息披露义务。

创远信科(上海)技术股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日