创远信科(上海)技术股份有限公司 内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]3138号
创远信科(上海)技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称创远信科)2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价有效性是创远信科 公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,创远信科于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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服务所精来
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旺
中国·杭州
中国注册会计师:
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魅周杰
报告日期:2026年3月31日
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管理局
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省 浙江
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机关 记
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001989 证书序号
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I 期 2月 年
2024 发证机关:
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执业证编: 批准找业日: 批准业文号 组织形:
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年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。
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年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年。
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
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证书编号:
330000140477 上海市注册会计师协会
No. of Certificate
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 发证日期: Date of lssuance
周杰
2021年10月31日 ly /m /d
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