证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-126

东莞市汉维科技股份有限公司关于出租部分厂房暨关联交易的公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为提高资产利用率及满足业务发展和合作需要，东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划向关联方宏材新材料（东莞）有限公司出租位于东莞市桥头镇桥泰街5号1号楼303室以及部分厂房作为其办公及生产场地，租赁期限为12个月（自2025年11月1日至2026年10月31日止），合计关联交易总金额（包含租金、押金和水电费）预计不超过10万元（含税），最终以实际发生额为准。

（二）决策与审议程序

为提高资产利用率及满足业务发展和合作需要，东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划向关联方宏材新材料（东莞）有限公司出租位于东莞市桥头镇桥泰街5号1号楼303室以及部分厂房作为其办公及生产场地，租赁期限为12个月（自2025年11月1日至2026年10月31日止），合计关联交易总金额（包含租金、押金和水电费）预计不超过10万元（含税），最终以实际发生额为准。

2025年10月27日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向关联方出租厂房暨关联交易的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宏材新材料（东莞）有限公司

注册地址：广东省东莞市桥头镇桥头镇中兴路223号之一2号楼203室企业类型：有限责任公司成立日期：2024年4月16日法定代表人：朱月琴实际控制人：无注册资本：2000万元实缴资本：100万元主营业务：新材料技术研发，新材料技术推广服务，专用化学产品销售（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品）关联关系：公司董事会秘书冯妙持股25%的企业财务状况：

履约能力分析：关联方依法存续，不属于失信被执行人，经营正常，具有良好的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易（租赁）标的名称：东莞市桥头镇桥泰街5号部分厂房

2、交易（租赁）标的类别：固定资产

3、交易（租赁）标的所在地：东莞市桥头镇桥泰街5号

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

截至2025年9月30日，宏材新材料（东莞）有限公司总资产为 282.64万元，净资产为100.52万元；2024年度，宏材新材料（东莞）有限公司营业收入为1,346.01万元，净利润为2.21万元。上述数据未经审计。该租赁厂房为东莞市汉维科技股份有限公司自有房产。

（二）关联交易标的资产权属情况

该租赁厂房为东莞市汉维科技股份有限公司自有房产。交易涉及公司房产已经为公司从招商银行获得授信设定抵押。除此之外，交

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

易（租赁）标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易是公司与宏材新材料（东莞）有限公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成，关联交易价格公允，不存在侵害公司和股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易是公司与宏材新材料（东莞）有限公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成，关联交易价格公允，不存在侵害公司和股东利益的行为。租赁业务符合市场公平原则，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，公司按市场公允价格向关联人收取租赁费，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

租赁业务符合市场公平原则，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，公司按市场公允价格向关联人收取租赁费，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

出租方（甲方）：东莞市汉维科技股份有限公司

六、关联交易对公司的影响

提出，经甲方同意后，双方就续租事宜重新签订租赁合同。在同等承租条件下，乙方对本租赁物享有优先租赁权。

2.3 乙方如提前终止履行本合同，必须提前2个月通知甲方；如甲方提前终止履行本合同也要提前2个月通知乙方（国家或地方政府征收该厂房或土地不属双方违约），乙方不得以任何借口拖延退回物业，否则视为乙方违约，甲方将没收乙方的保证金。

第三条 租赁费用

3.1 租金

租金每月每平方米25元，月租金合计为人民币(RMB)2500元（含税）。

第四条 租赁费用的支付

4.1 在租赁期限内，若遇乙方欠交租金，在甲方以书面通知乙方交纳欠款之日起五日内，乙方仍未支付的，甲方将加收拖欠租金20%的滞纳金。

上述关联交易是公司经营管理及业务发展的正常所需，目的是提高公司的资产利用效率，本次关联交易按市场价格定价，遵循公平、公开、公正的原则，具备必要性和合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

七、保荐机构意见

上述关联交易是公司经营管理及业务发展的正常所需，目的是提高公司的资产利用效率，本次关联交易按市场价格定价，遵循公平、公开、公正的原则，具备必要性和合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

经核查，保荐机构认为：汉维科技本次关联交易的事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过了前述议案，该议案无需股东会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。上述关联交易事项属于公司正常的经营活动，符合公司实际经营情况，无利益输送行为，不存在损害公司和其他股东利益情况。

八、备查文件

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会2025年10月28日