证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-066

常州迅安科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.04：《修订<常州迅安科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>》。

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第十三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十四条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第三章 附则第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度，提交公司股东会审议通过。第十六条 本制度自公司股东会决议通过之日起执行，修改时亦同。第十七条 本制度由董事会负责解释。

常州迅安科技股份有限公司

董事会2025年8月26日