新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孟家毅

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司财务审计和内部控制审计工作。公司已就本次拟变更会计师事务所事宜与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会2025年12月16日