证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-045
新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以电话及口头方式发出
5.会议主持人：董事长孟家毅
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
年的经营情况，公司编制了《2025年半年度报告及摘要》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-047）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-049）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
4.20、修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《新乡市花溪科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-070）；
4.21、修订《舆情管理制度》，具体内容详见《新乡市花溪科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-071）；
4.22、修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《新乡市花溪科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-072）；
4.23、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《新乡市花溪科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：
2025-073）；
4.24、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《新乡市花溪科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：
2025-074）；
4.25、制定《董事、高管持股变动管理制度》，具体内容详见《新乡市花溪科技股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-075）；
4.26、制定《子公司管理制度》，具体内容详见《新乡市花溪科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-076）；
4.27、制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《新乡市花溪科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-077）；
4.28、制定《网络投票实施细则》，具体内容详见《新乡市花溪科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-078）；
4.29、制定《累积投票实施细则》，具体内容详见《新乡市花溪科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-079）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案4.01、4.02、4.05、4.06、4.07、
4.08、4.09、4.10、4.11、4.12、4.15、4.19、4.27、4.28、4.29需提交股东会审议，
其余子议案无需提交股东会审议）。
（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2025年9月12日召开 2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《新乡市花溪科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-046）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议相关事项审议的会议记录及审议意见》。
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董事会2025年8月28日