证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-104
桂林星辰科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月7日
2.会议召开地点：桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号桂林星辰科技股份有限公司办公楼三楼培训室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吕虹先生
6.召开情况合法合规的说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数110,800,008股，占公司有表决权股份总数的65.2039%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数17,588股，占公司有表决权股份总数的0.0104%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜桂林星辰科技股份有限公司2025年限制性股票激励计
划（草案）＞的议案》
1.议案表决结果：
同意股数110,629,622股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9844%；反对股数17,286股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0156%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
3.公司高级管理人员列席会议。
关联股东郝铁军回避表决。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案表决结果：
同意股数110,782,722股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9844%；反对股数17,286股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0156%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
关联股东郝铁军回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》
1.议案表决结果：
同意股数110,629,622股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9844%；反对股数17,286股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0156%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
（四）审议通过《关于制定＜桂林星辰科技股份有限公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法＞的议案》
1.议案表决结果：
同意股数110,629,622股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9844%；反对股数17,286股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0156%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
关联股东郝铁军回避表决。关联股东郝铁军回避表决。
（五）审议通过《关于与激励对象签署＜2025年限制性股票激励计划授予协议书＞的议案》
1.议案表决结果：
同意股数110,629,622股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9844%；反对股数17,286股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0156%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
关联股东郝铁军回避表决。关联股东郝铁军回避表决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数110,629,622股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9844%；反对股数17,286股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0156%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
关联股东郝铁军回避表决。关联股东郝铁军回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于＜桂林星辰科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞的议案》 | 22,302 | 56.3353% | 17,286 | 43.6647% | 0 | 0% |
| （三） | 《关于公司2025年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》 | 22,302 | 56.3353% | 17,286 | 43.6647% | 0 | 0% |
| （四） | 《关于制定＜桂林星辰科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》 | 22,302 | 56.3353% | 17,286 | 43.6647% | 0 | 0% |
| （五） | 《关于与激励对象签署＜2025年限制性股票激励计划授予协议书＞的议案》 | 22,302 | 56.3353% | 17,286 | 43.6647% | 0 | 0% |
| （六） | 《关于提请公司股东会授权董事 | 22,302 | 56.3353% | 17,286 | 43.6647% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师。
（二）律师姓名：黄和楼、郭磊
（三）结论性意见
会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。
（一）《桂林星辰科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2025年8月8日