深圳市慧为智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李晓辉先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数39,838,059股，占公司有表决权股份总数的62.0718%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数6,400股，占公司有表决权股份总数的0.0100%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39,838,059股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39,838,059股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：杨阳、陈珍琴

（三）结论性意见

基于上述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会2025年11月14日