山东万通液压股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第四届董事会第十五次会议、2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月23日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、减少注册资本并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070）。公司于2025年10月10日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，具体内容详见公司于2025年10月10日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-104）。

公司于2025年10月24日召开第四届董事会第十六次会议、2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2025年10月24日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-113）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取得了新的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总数由119,215,000元（股）

变更为118,209,971元（股），除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司营业执照》

山东万通液压股份有限公司

董事会2025年11月28日