镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月29日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李悦先生

6.会议列席人员：董事、高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

报。具体内容详见公司于2025年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-106）.

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会2025年10月30日