证券代码：920807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2026-003
广东奔朗新材料股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、高级管理人员任命的基本情况
2026年1月5日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案关联董事尹育航先生、尹轩先生回避表决，同意聘任尹育航先生为公司总经理。
聘任尹育航先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满之日止，自2026年1月5日起生效。该人员持有公司股份61,387,551股，占公司股本的33.75%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、高级管理人员离任的基本情况
本公司总经理陶洪亮先生，因个人原因辞任，自2026年1月5日起不再担任总经理。该人员持有公司股份5,512,750股，占公司股本的3.03%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司董事、总工程师职务，存在未履行完毕的公开承诺。
所上市过程中所作出的所有公开承诺事项，并积极接受社会监督，如本人所作承诺未能履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：①通过公司在中国证监会、北交所指定信息披露媒体上及时、充分披露未能履行承诺的详细情况、具体原因并向股东及社会投资者道歉；
②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；③如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交公司股东会审议；④因本人未履行相关承诺事项导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴公司所有；⑤本人将停止在公司领取股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）将不得转让，不以任何形式要求公司增加本人的薪资或津贴，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；⑥其他根据届时规定可以采取的约束措施。
（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人未能履行承诺的，本人将采取以下措施：①通过公司在中国证监会、北交所指定信息披露媒体上及时、充分披露未能履行承诺的详细情况、具体原因并向股东及社会投资者道歉；②向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出未到期的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。
（二）人员变动对公司的影响
本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。公司新任总经理尹育航先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。离任总经理陶洪亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司经营管理、规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
四、提名委员会的意见
经审查，提名与薪酬考核委员会认为，本次提名的总经理候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。尹育航先生符合上市公司总经理的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司总经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司总经理的任职资格和能力。
综上，同意聘任尹育航先生为公司总经理，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、备查文件
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
（二）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议决议》；
（三）陶洪亮先生的《辞职报告》。
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会2026年1月7日
附件：
1. 尹育航先生个人简历
尹育航先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，工学硕士、管理学博士、高级工程师。1982年至1986年任西安建筑科技大学教师；1989年至1998年历任广东佛陶集团陶瓷研究所副所长，广东佛陶集团石湾建筑陶瓷厂副厂长、厂长，广东佛陶集团赛纳陶瓷有限公司总经理；1999年至2004年任佛山市特地陶瓷有限公司董事长；2001年至2006年任广东科达机电股份有限公司董事；2000年至2004年历任公司董事、总经理、董事长；2004年至2024年6月，任公司总经理；2004年至今，任公司董事长；曾获佛山市劳动模范等称号。尹育航先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，与董事尹轩先生为父子关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。