证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-098

武汉市蓝电电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月9日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴伟先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于2025年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-058），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数60,041,518股，占公司有表决权股份总数的74.9819%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（二）审议通过《关于不再设置监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（三）审议通过《关于废止<武汉市蓝电电子股份有限公司监事会议事规则>》

1.议案表决结果：

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

2.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事会议事规则》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关联交易管理制度》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《承诺管理制度》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《利润分配管理制度》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《募集资金管理制度》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《独立董事工作制度》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《独立董事专门会议制度》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《对外担保管理制度》》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《对外投资管理制度》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《会计师事务所选聘制度》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

(14) 审议通过《网络投票实施细则》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《累积投票实施细则》

同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：王芳、李悦

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《武汉市蓝电电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》

（二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉市蓝电电子股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会2025年9月10日