证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-097

珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜国栋先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数53,341,250股，占公司有表决权股份总数的46.068172%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数7,476,970股，占公司有表决权股份总数的6.737830%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53,341,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2026年度公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53,341,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司第六届董事会非独立董事薪酬政策的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53,341,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事薪酬政策的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53,341,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：纪勇健、龚雨辰

（三）结论性意见

经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会2025年12月29日