深圳市美之高科技股份有限公司关于拟对外投资设立美国全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步拓展海外市场，满足业务发展需要深化与海外客户的合作关系，深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过香港全资子公司以自有资金设立美国全资孙公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立全资孙公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东会审议，由总经理审批决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立美国全资孙公司尚需取得中国、美国相关主管部门的审批或备案，相关程序的推进进度与结果存在不确定性。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：MZG USA LLC或MEIGAO USA LLC（暂定名，最终名称以当地管理部门核准确定的名称为准）

注册地址：24215 Brookwood Dr.Diamond Bar ,CA 91765 USA

经营范围：销售、仓储、售后服务及进出口业务等。（最终经营范围以当地管理部门核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

注：上述登记注册信息以美国相关政府部门的最终注册登记结果为准

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资孙公司，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1、本次设立美国全资孙公司事项尚需政府相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2、境外设立公司在美国办理设立登记手续的具体进度存在不确定性；

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定基础，有助于提升公司综合实力。但因美国法律环境、政策环境、商业环境与国内存在较大差异，可能存在一定经营和管理风险，公司将进一步健全和完善公司治理结构，积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

五、备查文件

《总经理关于全资子公司拟对外投资设立全资子公司申请的审批》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会2025年12月15日