长春市朱老六食品股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整：股东董事朱先明先生辞去第四届董事会审计委员会委员职务，选举职工董事徐春贺先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

二、调整前后审计委员会人员构成

调整前的审计委员会成员：刘朝阳先生、王笑丹女士、朱先明先生

主任委员：刘朝阳先生

调整后的审计委员会成员：刘朝阳先生、王笑丹女士、徐春贺先生

主任委员：刘朝阳先生

三、上述人员调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会2025年8月22日