证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-002
惠丰钻石股份有限公司改变募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2022年7月18日，惠丰钻石股份有限公司（简称“惠丰钻石”“公司”）发行普通股1,100万股，发行方式为公开发行，发行价格为28.18元/股，募集资金总额为309,980,000元，实际募集资金净额为285,386,886.79元，到账时间为2022年7月4日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为4,364.58万元，到账时间为2022年8月17日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2025年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 金刚石微粉智能生产基地扩建项目 | 惠丰钻石股份有限公司 | 149,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 研发中心 | 河南省惠丰 | 73,000,000.00 | 70,627,222.38 | 96.75% |
| 升级建设项目 | 金刚石有限公司 | ||||
| 3 | 补充流动资金 | 惠丰钻石股份有限公司 | 107,032,655.67 | 107,032,655.67 | 100.00% |
| 合计 | - | - | 329,032,655.67 | 177,659,878.05 | 53.99% |
截至2025年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） |
| 1 | 中国银行股份有限公司柘城支行 | 263781660143 | 1,108,218.31 |
| 2 | 华夏银行郑州北环路支行 | 15556000001002177 | 2,664,642.85 |
| 合计 | - | - | 3,772,861.16 |
注1：上表金额包括专户利息收入；注2：上表余额未包括理财产品账户余额，截至2025年11月30日，公司购买理财产品余额为5,500.00万元；注3：上表余额未包括暂时补充流动资产金额10,000.00万元；注4：华夏银行募集资金专户15556000001002177包含其子账户15556000001054705余额，子账户不具备对外结算功能，并且该子账户已注销。
二、改变募集资金用途的具体情况
（一）改变募集资金用途的概况
单位：元
| 序号 | 原定募集资金用途 | 改变前拟投资金额 | 改变后募集资金用途 | 改变后拟投资金额 | 募集资金用途改变的主要原因（请简要描述） |
| 1 | 金刚石微粉智能生产 | 149,000,000.00 | 惠丰钻石数智科技年产20亿克拉高性能 | 156,108,218.31 | 见下文“（二）改变募集资 |
| 基地扩建项目 | 金刚石粉体项目 | 金用途的原因” | |||
| 合计 | - | 149,000,000.00 | - | 156,108,218.31 | - |
注：“改变后拟投资金额”大于“改变前拟投资金额”主要系变更后金额中含有募集资金的利息，最终变更金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
（二）改变募集资金用途的原因
技术进步的瓶颈，高导热金刚石金属复合材料具有非常广泛的应用前景。公司研发生产的高导热金刚石金属复合材料需要使用金刚石单晶和高性能金刚石微粉，项目实施后能打通金刚石单晶-高性能金刚石微粉-金刚石金属复合散热材料整个产业链，掌握金刚石金属复合散热材料应用的关键技术和关键原材料，同时能从源头方面降低金刚石金属复合散热材料的成本，为金刚石金属复合散热技术的大规模产业化扫清了重要的成本障碍；再者，高性能金刚石微粉在电极材料、耐磨材料、光电器件和生物医药材料等方向也具备可观的发展潜力。因此，公司决定将原“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”变更为“惠丰钻石数智科技年产20亿克拉高性能金刚石粉体项目”。
（三）改变后的募集资金用途具体情况
| 1、项目基本情况 （1）项目名称：惠丰钻石数智科技年产20亿克拉高性能金刚石粉体项目 （2）建设地点：商丘市柘城县高新区东区 （3）建设单位：惠丰钻石股份有限公司 （4）项目总投资额：50,506.90万元 （5）项目建设期限：2年 2、项目投资及募集资金拟投入计划 本项目总投资额50,506.90万元，其中使用募集资金15,610.82万元，剩余资金由公司自有资金或自筹资金补足。资金具体使用计划如下： 单位：万元 | |||||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占比 | ||
| 1 | 工程费用 | 41,459.71 | 82.09% | ||
| 1.1 | 建筑工程费 | 16,803.84 | 33.27% | ||
| 1.2 | 设备购置费 | 23,660.50 | 46.85% | ||
| 1.3 | 安装工程费 | 995.37 | 1.97% | ||
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,804.82 | 11.49% | ||
| 3 | 预备费 | 2,214.72 | 4.39% | ||
| 4 | 建设期利息 | 1,027.65 | 2.03% | ||
（四）改变后的募集资金用途可行性分析
一批优秀的金刚石行业人才加入，在人力资源储备方面具备一定竞争优势。综上，为提高公司微粉生产技术和工艺水平，优化公司产品结构，提升公司竞争实力，公司拟投资“惠丰钻石数智科技年产20亿克拉高性能金刚石粉体项目”。
三、决策程序
（一）审议程序
2025年12月31日，公司召开第四届董事会2025年第三次战略委员会、第四届董事会2025年第三次审计委员会、独立董事专门会议2025年第五次会议和第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）本次改变募集资金用途存在需经有关部门批准的情况
公司已完成项目备案（项目代码：2505-411424-04-02-301453）、环评手续（商环审〔2025〕42号），正在办理项目用地手续，尚需办理项目安评、建设规划许可和施工许可等审批程序。
四、本次改变募集资金用途对公司的影响
（一）具体情况
公司本次变更募集资金用途，是公司根据项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定。本次变更未改变募集资金涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次改变募集资金用途的事项，已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会2025年第三次战略委员会、第四届董事会2025年第三次审计委员会、独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，尚需公司2026年第一次临时股东会审议，公司本次交易事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规和《公司章程》的要求。本次变更募集资金用途符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。
（二）审计委员会意见
经审阅，我们认为公司本次变更募集资金用途系基于公司募投项目开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司业务领域和方向，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们审计委员会全体委员一致同意此议案，并提交董事会审议。
六、备查文件
（一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会2025年第三次战略委员会会议决议》；
（三）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会2025年第三次审计委员会会议决议》；
（四）《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议2025年第五次会议决议》；
（五）《中国银河证券股份有限公司关于惠丰钻石股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。
惠丰钻石股份有限公司
董事会2026年1月6日