河北瑞星燃气设备股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谷红军

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数78,820,600股，占公司有表决权股份总数的69.87%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数8,020,600股，占公司有表决权股份总数的7.11%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数70,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数20,600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%。

2.回避表决情况

3.公司其他高级管理人员列席会议。

本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：连 莲 张曹栋

（三）结论性意见

本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于河北瑞星燃气设备股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会2025年12月29日