福建省铁拓机械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王希仁先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

通过现场出席和网络投票本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数63,460,000股，占公司有表决权股份总数的68.6758%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数9,240,500股，占公司有表决权股份总数的10.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：林晖、李丽钦

（三）结论性意见

本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

（二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建省铁拓机械股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会2026年1月23日