上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月18日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月13日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长汪彬慧先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事汪生贵、余东文、丁宇斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》(公告编号：2025-137)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议决议》；

（三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会2025年11月19日