证券代码：920693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-117

上海阿为特精密机械股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月9日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪彬慧先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数50,480,844股，占公司有表决权股份总数的69.4372%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数50,744股，占公司有表决权股份总数的0.0698%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于与激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所

（二）律师姓名：汪东、方长丰

（三）结论性意见

律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二)《天禾（上海）律师事务所关于上海阿为特精密机械股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会2025年10月13日