山东数字人科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年3 月12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年2 月28 日以电话、即时通讯 方式发出
5.会议主持人:徐以发
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》 (公告编号:2026-013)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-014)。
经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司2025 年年度报 告及其摘要》议案,全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
(二)审议通过《关于公司2025 年年度审计报告》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《2025 年年度审计报告》 (公告编号:2026-034)。
经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司2025 年年度审 计报告》议案,全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
(三)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告》议案
2025 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等规章制度的规定,严格履行有关法律法规的义务,认真贯彻执行股东会通过的 各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断完善公司的治理水平及规范运作能 力,全体董事认真履职、勤勉尽责,促进公司董事会的科学决策和公司治理规范 运作,保证了公司持续、稳定的发展,现编制《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-015)。
(四)审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告》议案
公司总经理根据公司2025 年度的实际经营情况向公司董事会作《2025 年度 总经理工作报告》。
(五)审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告》议案
依据2025 年生产经营情况以及2025 年度《审计报告》,公司编制了《2025 年度财务决算报告》,对公司2025 年财务决算情况予以汇报。
(六)审议通过《关于公司2026 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司在2025 年财务报表数据的基 础上,并结合对2026 年经营情况和财务状况的预测,编制了《2026 年度财务预 算报告》。
(七)审议通过《关于公司2025 年年度权益分派》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-016)。
(八)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》(公告编号:2026-032)。
(九)审议通过《关于公司2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况的专项说明》议案
上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山东数字人科技股份有限 公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报
告》(上会师报字(2026)第0686 号)。经核查,2025 年度公司不存在控股股东、 实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
2.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。
关联董事徐以发回避表决。
(十)审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编 号:2026-028)。
公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过《关于修 订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》议案。
(十一)审议通过《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬》议案
按照公司董事、高级管理人员薪酬管理制度,公司制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案,具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所 官网(http://www.bse.cn)上披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案的公告》(公告编号:2026-033)。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过《关于公 司高级管理人员2026 年度薪酬》议案。
关联董事李庆柱、李相东、张娜、孔祥惠回避表决。
(十二)审议通过《关于公司内部控制审计报告》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《内部控制审计报告》(公告编号:2026-035)。
经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司内部控制审计报 告》议案,全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
(十三)审议通过《关于公司2025 年度内部控制自我评价报告》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《2025 年度内部控制评价报告》(公告编号: 2026-030)。
经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司2025 年度内部 控制自我评价报告》议案,全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
(十四)审议通过《关于公司独立董事2025 年度述职报告》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn)上披露的《2025 年度独立董事述职报告(李增春)》(公 告编号:2026-017)、《2025 年度独立董事述职报告(李承润)》(公告编号: 2026-018)及《2025 年度独立董事述职报告(王莉)》(公告编号:2026-019)。
(十五)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》 (公告编号:2026-020)。
(十六)审议通过《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》 (公告编号:2026-021)。
经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《董事会审计委员会2025 度履职情况报告》议案,全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
(十七)审议通过《2025 年会计师事务所履职情况评估报告》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《2025 年会计师事务所履职情况评估报告》(公 告编号:2026-022)。
经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《2025 年会计师事务所履 职情况评估报告》议案,全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
(十八)审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》(公告编号:2026-023)。
经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告》议案,全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
(十九)审议通过《董事会关于2024 年度财务报表和内部控制审计报告非标准 审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn)上披露的《董事会关于2024 年度财务报表和内部控制审 计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》 (公告编号:2026-029)。
经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《董事会关于2024 年度财 务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》议 案,全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
(二十)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《独立董事变动公告》(公告编号:2026-025)。
公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过《关于补 选公司第三届董事会独立董事》议案。
(二十一)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 (公告编号:2026-024)。
(二十二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《证券事务代表变动公告》(公告编号: 2026-039)。
(二十三)审议通过《关于聘任内审部负责人》议案
原内审部负责人丁大伟先生,因工作调整,不在担任公司内审部负责人的职 务,为保证公司内审部工作的正常进行,聘任孙霞女士为公司内审部负责人,任 期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
孙霞,女,1995 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历, 会计专业。2017 年2 月至2025 年6 月,担任公司会计职务;2025 年6 月至2026 年3 月11 日,担任公司证券事务代表职务;2026 年3 月12 日至今,担任公司 内审部负责人。
经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于聘任内审部负责人》 议案,全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
(二十四)审议通过《关于公司续聘2026 年度审计机构》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《拟续聘2026 年度会计师事务所公告》(公告编 号:2026-031)。
经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司续聘2026 年度 审计机构》议案,全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
(二十五)审议通过《提请召开公司2025 年年度股东会》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告(提供 网络投票)》(公告编号:2026-041)。
(二十六)审议《关于公司董事2026 年度薪酬》议案
按照公司董事、高级管理人员薪酬管理制度,公司制定了公司董事2026 年 度薪酬方案,具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn)上披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的公告》(公告编号:2026-033)。
2.回避表决情况
鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关,全体董事回避表决,本议案直接 提交股东会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议《关于公司董 事2026 年度薪酬》议案,鉴于本议案中董事的薪酬与独立董事利益相关,全体 独立董事回避表决,同意提交董事会审议表决。
三、备查文件
《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
山东数字人科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月13 日