山东数字人科技股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,激励和约束董事、高 级管理人员勤勉尽责工作,促进公司效益增长和可持续发展。根据法律法规、 《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司 经营发展实际情况,公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限:2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

二、薪酬标准

(一)公司董事薪酬

1、非独立董事

(1)在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入(若有)构成,具体如下:

1)基本薪酬:根据其的岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素 确定,不浮动,按月发放。

2)绩效薪酬:分为月度预发绩效薪酬和年度绩效薪酬。月度预发绩效薪酬 为按月预发的绩效薪酬;年度绩效薪酬根据公司整体业绩达成情况和个人核心 指标完成情况扣减已预发月度绩效薪酬后,对差额部分在年度报告披露和绩效 评价后予以发放,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展;月度预发放绩效

薪酬不高于绩效薪酬总额的50%。

3)中长期激励收入(若有):公司认为必要时,可以对其实施股权激励并 进行相应的绩效考核,具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4)绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

5)其董事职务不再另行领取董事津贴。

(2)不在公司任职的非独立董事

不在公司领取薪酬和津贴,因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照 《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。

2、独立董事

独立董事津贴为6 万元/年(税前),按年度发放。独立董事履职发生的合 理费用由公司据实报销。

(二)公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入(若有) 构成,具体如下:

1)基本薪酬:根据高级管理人员的岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人 能力等因素确定,不浮动,按月发放。

2)绩效薪酬:分为月度预发绩效薪酬和年度绩效薪酬:月度预发绩效薪酬 为按月预发的绩效薪酬;年度绩效薪酬根据公司整体业绩达成情况和个人核心 指标完成情况扣减已预发月度绩效薪酬后,对差额部分在年度报告披露和绩效 评价后予以发放,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展;月度预发放绩效 薪酬不高于绩效薪酬总额的50%。

3)中长期激励收入(若有):公司认为必要时,可以对高级管理人员实施 股权激励并进行相应的绩效考核,具体方案根据相关法律、法规视公司经营情 况另行确定。

4)绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、审议程序

1、2026 年3 月12 日,公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第一 次会议审议了《关于公司董事2026 年度薪酬》议案,鉴于本议案中董事的薪酬 与独立董事利益相关,全体独立董事回避表决,同意提交董事会审议表决;本 次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬》议案,同意提交董 事会审议表决。

2、2026 年3 月12 日,公司第三届董事会第二十九次会议审议了《关于公 司董事2026 年度薪酬》议案,鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关,全体 董事回避表决,非关联董事不足三人,该议案直接提交股东会审议;本次会议 审议通过了《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬》议案。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除应由公司 代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给 个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按 其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案 自董事会审议通过之日生效,董事薪酬方案须提交股东会审议。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性 文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月13 日