证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-031

山东数字人科技股份有限公司拟续聘2026年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月27日组织形式：特殊普通合伙注册地址：上海市静安区威海路755号25层首席合伙人：张晓荣2024年度末合伙人数量：112人2024年度末注册会计师人数：553人2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人2024年收入总额（经审计）：68,343.78万元2024年审计业务收入（经审计）：47,897.88万元2024年证券业务收入（经审计）：20,445.12万元2024年上市公司审计客户家数：72家2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

2024年上市公司审计收费：8137.03万元2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：5家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元职业保险累计赔偿限额：11000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

28名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

2014年获得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。拟安排项目质量控制复核人员：傅韵时2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会会计师事务所执业，近三年签署或复核了多家上市公司年度审计报告，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，符合定期轮换规定。

4.审计收费

本期2026年审计收费53万元，其中年报审计收费40万元。上期2025年审计收费53万元，其中年报审计收费40万元。

本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年3月12日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构》的议案，同意公司续聘上会会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会审计意见

会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务，同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会2026年3月13日