证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-057

威海市天罡仪表股份有限公司独立董事工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.09：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.09：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司

独立董事工作制度第一章 总则

第一条 为进一步完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，制订本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2025年8月26日