证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-051

威海市天罡仪表股份有限公司信息披露管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司

信息披露管理制度第一章 总则

第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度提及“信息”系指可能对公司股票交易价格、投资者投资决策产

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2025年8月26日