证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-079

威海市天罡仪表股份有限公司网络投票实施细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.31：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.31：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司

网络投票实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2025年8月26日