证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-034
南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：董事长张欣戎先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
1.议案内容：
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-036）、《2025年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-073）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
2025年6月26日，2025年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。薪酬与考核委员会经审阅议案内容，认为员工持股计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，未以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决，关联董事袁海云、姜卫星、黄旭东回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有效的激励约束机制，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
2025年6月26日，2025年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
薪酬与考核委员会经审阅议案内容，认为本次制度的制定符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司本次持股计划的实际情况，有利于保证公司2025年员工持股计划的顺利实施。综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决，关联董事袁海云、姜卫星、黄旭东回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于制定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：
根据《公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2025年度董事、高级管理人员的薪酬标准。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。2025年6月26日，2025年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于制定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因薪酬与考核委员会委员均为关联董事，需全部回避表决，本议案直接提交第六届董事会第六次会议审议。（如适用）
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
进行相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-067）。
5.29修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-068）。
5.30修订《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-069）。
5.31修订《网络投票实施细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-070）。
2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东会表决情况：
议案5.1、5.2、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12、5.15、5.19、5.28、
5.30、5.31尚需提交股东会审议。（其余子议案无需提交股东会审议）
（六）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2025年7月14日召开公司2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2025-071）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》 ；
（二）《南通通易航天科技股份有限公司2025年第一次薪酬与考核委员会会议决议》 。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2025年6月26日