湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告
PAN-CHINA
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………第1-2 页
二、附件…………………………………………………………第3-6 页
(一) 本所营业执照复印件………………………………………第3 页
(二) 本所执业证书复印件………………………………………第4 页
(三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第5-6 页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-108 号
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称新威凌公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新威 凌公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,新威凌公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》
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和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二六年四月一日
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仅供
营业执照
统一社会信用代码 扫二维码登
牙
913300005793421213(1/3)
用无效 天健业务
名 称天健会计师事务(特殊普通合伙) 出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万
元整
类 型特殊普通合伙企业 成立日期2011年07月18日
执行事务合伙人钟建国 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
仅供202
经营范围 许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门
般项目:财务咨询,企业管理咨询,税务服务,会议及展览服 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
后附之用, 区市场监
服务,信息技术咨询服务,信息系统运行护服务,安全咨询 服务公共安全管理咨询服务,互联网安全服务,业务培训(不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 登记机关
2026 02月12 日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家信用公示系报送公示年度报告。 国家市场监督管理总局监制
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之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
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会计师事务所 执业证书
名
称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 钟建国 主任会计师: 西
经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号 回
包
组织形式: 可 回
33000001 浙财会(2011)25号 1998年11月21日设立,2011年6月28日转制 执业证书编号:
特殊普通合伙
回回抱
批准执业文号:
批准执业日期:
证书序号:0019886
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
彩 财 路
年 农月 20日
中华人民共和国财政部制
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省注用会计限
年度检验查 会
Annual Renewal Regisur 合格专用章
本证书经验验合格,继续有枕一年。 This cenificate is valid for another year after
this renewal.
看等注会
2005.3.18
证书编号: No ot Feifica 430100020008 合格专用章.
批准注册协会: Ami itiCs 湖南省注会计协会
发伍日期: Iscellar 1998 年 0s)
C 40
19010-7
会
生
李新
男
名 别 期
姓
本复印件仅供湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司天健审〔2026〕2-108 号后 附之用,证明李新葵是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
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合格专用章 Annual R
年度
省注册会计师
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal
中市注会计师 合格专用章
m ly
Dae of Issuance
月
年
发证日期:
批注册 2016
湖南省注会计师协会
证书编号:
年度任职资格检查 合格专用章
会计
注
别 nm 姓 名
女
周题
本复印件仅供湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司天健审〔2026〕2-108 号报 告后附之用,证明周融是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
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