证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-064

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.03：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

审计委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。会议记录须由负责日常工作的人员或机构妥善保存。委员会会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点、形式和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；会议议程、议题；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数及投票人姓名）；会议记录人姓名；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。审计委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书负责保存。审计委员会会议档案的保存期限为十年。第三十条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。第三十一条 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。第三十二条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第七章 附则第三十三条 本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

本制度与有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。第三十四条 本细则由公司董事会负责解释和修订。第三十五条 本细则经董事会审议通过之日起生效。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会2025年8月20日