福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

为进一步完善福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 治理结构,加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,促进公司的持续健 康发展,根据《中华人民共和国公司法》《福建国航远洋运输(集团)股份有限 公司章程》等法律法规及公司规定,公司结合所处行业和地区的薪酬水平、年度 经营状况及岗位职责,制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体内 容如下:

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

(三)薪酬标准

1、薪酬总体方案

(1)独立董事:领取固定独立董事津贴19.2 万元/年,因依照《公司章程》 行使职权时所需的差旅费及其他合理费用由公司承担,并在公司年度董事会经费 中列支;

(2)不在公司专职工作的董事:不在公司领取薪酬和津贴,因出席公司董 事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由 公司承担,并在公司年度董事会经费中列支;

(3)在公司专职工作的董事(内部董事):根据公司薪酬管理制度、绩效考 核制度等相关规定,按其实际担任职务领取对应薪酬,不再另行发放董事津贴。

(4)高级管理人员:综合考虑岗位职级、岗位职责、履职能力、市场薪资 行情等因素,根据公司薪酬管理制度、绩效考核制度等相关规定领取薪酬。

2、内部董事和高级管理人员的薪酬结构

内部董事和高级管理人员的薪酬实行以年薪制为基础的薪资结构,具体构成 如下:

(1)年薪构成

1)基本工资:根据航运行业薪酬水平及岗位职责确定,按月固定发放。

2)绩效工资:根据个人履职表现、分管领域的经营管理情况,经考核后进 行发放。

(2)其他绩效薪酬构成

1)年终奖金:根据公司全年经审计后的净利润情况,提取一定的奖金额度 核定发放。

2)特别奖励金、专项奖励金等:根据个人对公司的突出贡献核定发放,包 括但不限于:在ESG 领域重大贡献、推动公司安全生产工作提质增效、在公司重 大创新项目中承担主要开发任务,对提高公司管理效率或管理效益有显著贡献等。

3)中期绩效奖励:根据公司半年度经营净利润情况,由总裁提出发放提议 后,确定是否提取中期绩效奖励进行发放。

(3)绩效薪酬比例及要求

1)绩效工资和其他绩效薪酬合计为总绩效薪酬,内部董事和高级管理人员 总绩效薪酬原则上不低于基本工资与总绩效薪酬之和的50%。

2)公司董事、高级管理人员的总绩效薪酬的确定和支付,应当以绩效评价 为重要依据。

3)公司董事、高级管理人员的年终奖金、特别奖励金、专项奖励金等奖金 在年度报告披露及年度绩效评价完成后支付,年度绩效评价应当依据经审计的财 务数据开展。

(4)中长期激励:根据有权机构审批,并依据公司经营情况,适时推出股 权激励、员工持股计划等中长期激励形式。

(5)其他福利补贴

按照公司福利及补贴政策相关制度标准发放。

(四)其他说明

公司向董事、高级管理人员发放的薪酬均为税前金额,公司将按照法律、法 规和公司的有关规定,从其工资、奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费 用个人承担部分及其他国家或公司规定的款项,剩余部分发放给个人。

三、审议程序

1、2026 年3 月16 日,公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次 会议审议《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,董事会薪酬与 考核委员会全体委员对本议案回避表决,并将该议案提交董事会审议。

2、2026 年3 月26 日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,该议案全体董事回避表决,本议案 将直接提交公司股东会审议。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日