证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-007

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.02：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

立即修订本工作细则，报董事会审议通过。

第二十五条 本工作细则自公司董事会审议通过后生效并实施，并由董事会负责修订和解释。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会2026年1月26日