证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-108

浙江坤博精工科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 厉全明先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数31,283,973股，占公司有表决权股份总数的62.3562%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数102股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事陈长松因工作缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会

(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制

度>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会

(14) 审议通过《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

（二）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止<浙江坤博精工科技股份有限公司监事会议事规则>

的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31,283,973股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：张艺潆、李明健

（三）结论性意见

四、备查文件

浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会制度》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。《浙江坤博精工科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；《国浩律师（杭州）事务所关于浙江坤博精工科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会2025年10月15日