北京凯腾精工制版股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年3 月27 日
2.会议召开地点:北京市丰台区星火路1 号1 幢18 层18C1 室公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李京
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的 规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2025 年年度报告>的议案》
根据《公司法》 《公司章程》及北京证券交易所相关规定,公司编制了《2025 年年度报告》,并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025 年年 度审计报告》。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所信息 披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2025 年年度报告》 (公告编号:2026006)及《2025 年年度审计报告》(公告编号:2026-019)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
(二)审议通过《关于公司<2025 年年度报告摘要>的议案》
根据《公司法》 《公司章程》及北京证券交易所相关规定,公司编制了《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所 信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2025 年年度报告摘要》(公告 编号:2026-007)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
(三)审议通过《关于公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2025 年年 度董事会工作报告》,由公司董事长李京女士代表董事会对2025 年度董事会工
作情况做具体报告。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所 信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2025 年年度董事会工作报告》
(公告编号:2026-008)。
(四)审议通过《关于公司<2025 年年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司编制了《2025 年年度总经 理工作报告》,公司总经理李京女士代表管理层对2025 年的各项工作进行汇 报。
(五)审议通过《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》
根据2025 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报告,公司编制 了《2025 年年度财务决算报告》。
(六)审议通过《关于公司<2026 年年度财务预算报告>的议案》
根据2026 年公司生产经营发展计划及经营目标,公司编制了《2026 年年 度财务预算报告》。
(七)审议通过《关于公司<2025 年年度独立董事述职报告>的议案》
依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1 号--独立董事》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议 工作制度》等相关规定,公司独立董事李建军(已离任)、杜玉才(已离任)、 唐晓燕、龙成凤、李世银分别对2025 年任职期间的独立董事工作情况进行了 总结汇报。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所信息披露 平台(http://www.bse.cn/)披露的《2025 年度独立董事述职报告(李建军已 离任)》(公告编号:2026-009)、《2025 年度独立董事述职报告(杜玉才已离 任)》(公告编号:2026-010)、《2025 年度独立董事述职报告(唐晓燕)》(公告 编号:2026-011)、《2025 年度独立董事述职报告(龙成凤)》(公告编号:2026012)及《2025 年度独立董事述职报告(李世银)》(公告编号:2026-013)。
(八)审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议
案》
公司董事会结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报 告》,就公司在任独立董事唐晓燕女士、龙成凤女士和李世银先生的独立性情 况进行评估并出具专项报告。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《董 事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-014)。
(九)审议通过《关于公司<董事会审计委员会2025 年度履职情况报告>的议案》
公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要 求,忠实、勤勉地履行了职责,对2025 年度工作进行了总结。具体内容详见 公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》 (公告编号:2026-015)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
(十)审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求,公司对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度审计工作的履职情 况进行了评估。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所信息 披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评 估报告》(公告编号:2026-016)。
(十一)审议通过《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告>的议案》
根据证监会、北京证券交易所相关规则及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)2025 年的履职情况进行了监督。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2026-017)。
(十二)审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求,结合公司实际情况, 编制了《内部控制评价报告》,并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券 交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《内部控制评价报告》(公 告编号:2026-018)及《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京凯腾 精工制版股份有限公司内部控制审计报告》(公告编号:2026-020)。
(十三)审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2025 年度非经营性资 金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
根据相关规定,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非经营性资 金及其他关联资金往来情况出具了专项说明。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《中 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京凯腾精工制版股份有限公司2025 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号:2026021)。
(十四)审议通过《关于预计公司及子公司2026 年度向银行申请综合授信的议 案》
为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要,2026 年度公司及子公司 拟向商业银行申请总计不超过16,000 万元(含)的综合授信额度(包括新增 及原授信到期后的展期),授信期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日 起12 个月内有效,授信的范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等 综合授信业务。授信期限内,授信额度循环使用。具体内容详见公司于2026 年 3 月30 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关 于预计公司及子公司2026 年度向银行申请综合授信的公告》 (公告编号:2026022)。
(十五)审议通过《关于公司<2025 年年度权益分派预案>的议案》
根据《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第10 号--权益分派》等相关规定,公司拟定 2025 年年度权益分派预案。公司拟以现有总股本143,690,460 股为基数,向 权益登记日在册的全体股东每10 股派发现金红利0.50 元(含税),现金红利 总额为7,184,523.00 元。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券 交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2025 年年度权益分派
预案公告》(公告编号:2026-023)。
(十六)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系管理,建立科学有效的 激励与约束机制,提高公司的经营管理效益,根据《公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际 情况,修订了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年3 月30 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披 露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-024)。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将该议案提交董 事会审议。
(十七)审议通过《关于公司非独立董事2025 年度绩效考核情况和2026 年度薪 酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定,结合公司2025 年度 经营目标完成情况,对在公司担任具体工作任务的非独立董事的2025 年度绩 效进行考核,根据考核结果决定非独立董事2025 年度薪酬的实际所得。公司
根据所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,制定了非独立董 事2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交 易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于2026 年度董事、高 级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-025)。
2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将该议案提交董事 会审议。
关联董事李京、姚少锋、李楠、高国昌回避表决。
(十八)审议通过《关于公司独立董事2026 年度津贴方案的议案》
经参考行业薪酬水平,结合公司实际经营情况、公司独立董事的职责和工 作量等因素,公司决定拟将2026 年度公司独立董事津贴确定为每人每年税前 10 万元人民币,并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。具体 内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案的公告》(公告编号:2026-025)。
2.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议,薪酬与考核委员会成员唐晓燕、李 世银回避表决,该议案直接提交董事会审议。
关联董事唐晓燕、龙成凤、李世银回避表决。
(十九)审议通过《关于公司高级管理人员2025 年度绩效考核情况和2026 年度
薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定,结合公司2025 年度 经营目标完成情况,对公司高级管理人员的2025 年度绩效进行考核,根据考 核结果决定高级管理人员2025 年度薪酬的实际所得。公司根据所处行业和地 区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,制定了高级管理人员2026 年度薪 酬方案。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台(http://www.bse.cn/)披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬 方案的公告》(公告编号:2026-025)。
2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将该议案提交董事 会审议。
关联董事李京回避表决。
(二十)审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于2026 年4 月20 日下午1:30 召开公司2025 年年度股东会。具 体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告(提 供网络投票)》(公告编号:2026-026)。
三、备查文件
(一)《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年 第三次会议决议》;
(二)《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》;
(三)《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会
2026 年3 月30 日