浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月26 日

2.会议召开地点:浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长陈国顺先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8 人,持有表决权的股份总数 24,115,536 股,占公司有表决权股份总数的40.7036%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7 人,出席7 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》

1.议案表决结果:

同意股数24,115,536 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所

(二)律师姓名:张昕、吴佳颖

(三)结论性意见

夜光明本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序 均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

议》; (一)《浙江夜光明光电科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决

(二)《北京德恒(杭州)律师事务关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2026 年2 月27 日