证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-057

天津凯华绝缘材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度（需股东会审议）的议案》之子议案2.13：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度（需股东会审议）的议案》之子议案2.13：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

天津凯华绝缘材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度

第一章 总则第一条 为了建立防范股东及关联方占用天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝股东及关联方占用资金行为的发生，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资金是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会2025年9月1日