证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-116
西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以专人送达方式发出
5.会议主持人：王育斌先生
6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规的说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司第五届董事会成员已由公司2025年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举王育斌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-118）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-118）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任汪希领先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任李建军先生、杨青女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任李建军先生、杨青女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任胡健先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任胡健先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任卢哲先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王晴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王晴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
本议案不涉及回避表决。
（一）《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（二）《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会提名委员会2025年第一次
西安万德能源化学股份有限公司
董事会2025年12月8日