证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-114

西安万德能源化学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月4日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路18号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王育斌先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数40,272,907股，占公司有表决权股份总数的45.68%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,254,578股，占公司有表决权股份总数的5.96%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事黄琨、郭随英因工作原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40,272,907股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40,272,907股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所律师

（二）律师姓名：梁德明、张文彬

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格合法有效；召集人的资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。姓名

五、备查文件

西安万德能源化学股份有限公司

董事会2025年12月8日