荆州九菱科技股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

荆州九菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定, 结合公司实际经营情况,参考所处行业、所在地的薪酬水平,拟定2026 年度董 事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下:

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

(三)薪酬标准

1、董事薪酬方案

(1)非独立董事:内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收 入等组成,基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因 素,结合行业及地区薪酬水平确定;绩效薪酬和中长期激励收入根据公司经营规 划、绩效目标及实际情况,结合整体效益,综合考核后核定。绩效薪酬占比原则 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司内部董事不再另外领取董 事津贴。

(2)独立董事:公司独立董事津贴为6.00 万元/年(税前),除此以外不再 另行发放薪酬。公司独立董事在公司领取独立董事津贴,不参与公司内部与薪酬

挂钩的绩效考核,公司独立董事津贴按月发放,除此以外不再另行发放薪酬;独 立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需 的其他费用,由公司承担。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其 基本薪酬主要体现岗位价值,结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、 行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向, 以公司经营目标为考核基础,根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成 情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、其它规定

(1)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬按其实际任期计算并予以发放。

(2)上述薪酬(津贴)金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代 扣代缴。

二、审议程序

(一)2026 年3 月30 日,公司董事会薪酬与考核委员会召开了第三届董事 会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议,审议了《关于公司2026 年度董事薪酬 方案的议案》,鉴于本议案所有委员均为关联董事,全部回避表决,该议案直接 提交第三届董事会第十四次会议审议;审议通过了《关于公司2026 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》,关联委员许文怀回避表决,同意将本议案提交董事会 审议。

(二)2026 年3 月30 日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议了 《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,该议案直接 提交公司2025 年年度股东会审议;审议通过了《关于公司2026 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》,关联董事许文怀、张青、蔡钢、陈明回避表决。

三、生效与解释

本方案尚需提交公司股东会审议,审议通过后,本方案生效,公司人力资源 部门、财务部门配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

本方案由董事会负责解释。本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规 范性文件、北交所业务规则和《公司章程》的规定执行;本制度若与国家有关法 律、法规、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》有所不一致的,以国家 有关法律、法规、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》的相关规定为准。

四、备查文件目录

(一)《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议》

(二)《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日