安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李兑

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数50,246,722股，占公司有表决权股份总数的36.82%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数174,272股，占公司有表决权股份总数的0.13%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50,074,113股，占本次股东会有表决权股份总数的99.66%；反对股数172,609股，占本次股东会有表决权股份总数的0.34%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50,074,113股，占本次股东会有表决权股份总数的99.66%；反对股数172,609股，占本次股东会有表决权股份总数的0.34%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：冉合庆、杨帆律师

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。天禾律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

四、备查文件

天禾律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。《安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会2025年12月24日