安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李兑

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于12 月5日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-111）和《公司章程》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于12 月5日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会2025年12月5日