证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-095

安徽佳先功能助剂股份有限公司

子公司管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.31《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该子议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.31《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该子议案无需提交股东会审议。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作,持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《公司章程》等规定，结合安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况， 制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控制的、依法设立具有独立法人资格的公司。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会2025年8月27日