证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-093

安徽佳先功能助剂股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.29《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该子议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.29《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该子议案无需提交股东会审议。

安徽佳先功能助剂股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会2025年8月27日