证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-073

安徽佳先功能助剂股份有限公司

利润分配管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.9《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.9《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该子议案尚需提交股东会审议。

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利润分配管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等相关法律法规的规定以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会2025年8月27日