安徽峆一药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日 以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席方文俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 此外，公司已完成2024年度权益分派实施工作，根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟变更公司注册资本，注册资本将由56,220,500元变更为78,708,700元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，因此拟废止公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了2025年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上披露的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-073）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-110）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽峆一药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

安徽峆一药业股份有限公司

监事会2025年8月19日