证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-108

安徽峆一药业股份有限公司重大信息内部报告及保密制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.30：制定《重大信息内部报告及保密制度》。 议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。 本子议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

小时内。本制度所称的“及时”是指自起算日起或触及相关法律、法规和本制度披露时点的 2 个交易日内。第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起生效。

安徽峆一药业股份有限公司

董事会2025年8月19日