三门三友科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月9日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月3日以书面通知方式

发出

5.会议主持人：何巧芝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表55人，出席和授权出席职工代表55人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

相关职权，因此免去何巧芝女士第四届监事会职工代表监事职务。

2.议案表决结果：同意55票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会2025年9月11日