证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-044
山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：郭百礼先生
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事赵飞、熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告》
1.议案内容：
（2025-045）和《2025年半年度报告摘要》（2025-046）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-073）；
3.27：修订《舆情管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-074）；
3.28：制定《重大信息内部报告制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-075）；
3.29：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-076）；
3.30：制定《董事、高管离职管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事、高管离职管理制度》（公告编号：2025-077）；
3.31：制定《董事、高管持股变动管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-078）；
3.32：制定《子公司管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-079）；
2.议案表决结果：子议案逐一表决，均为同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案中子议案3.01-3.15尚需提交股东会审议，子议案3.16-3.32无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2025-080）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于新增2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，国投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2025年9月11日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-83）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（二）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届独立董事第七次专门会议决议
（三）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会2025年8月25日