证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-050

山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司于2025年8月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

（七）公司可以建立独立董事责任保险制度，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第六章 附则

第三十三条 本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数，

第三十四条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。

第三十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释，自股东会审议通过之日起生效。

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会2025年8月25日