证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-107

恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

恒拓开源信息科技股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。该议案表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

恒拓开源信息科技股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。该议案表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

恒拓开源信息科技股份有限公司

对外担保管理制度第一章 总则

第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和其他有关规定，制订本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。

第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人（包括公司对控股子公司）承担的债务所提供的保证、抵押或者质押的行为。具体种类包

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会2025年12月30日