证券代码：920407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2026-004

河南驰诚电气股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、增资情况概述

（一）基本情况

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市艾智物联有限公司（以下简称“艾智物联”）为贯彻公司战略发展规划、提升业务发展需要，拟增加注册资本500万元，由艾智物联现有股东同比例认缴出资，即：公司拟使用自有资金认缴375万元，股东深圳市艾智壹号物联合伙企业（有限合伙）（以下简称“艾智壹号”）拟认缴75万元，股东陈康祝拟认缴50万元。

本次增资完成后，艾智物联注册资本将由500万元变更为1000万元，艾智物联仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000万元人民币。公司本次对艾智物联增资375万元，占公司最近一期经审计总资产的1.07%、净资产的1.43%，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于2026年2月2日召开了第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并于2026年2月2日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事及一致行动人回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向控股子公司增资事宜尚需在当地市场监督管理部门及相关部门办理工商变更登记等手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、增资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市艾智壹号物联合伙企业（有限合伙）

注册地址：深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进二路21号流塘商务大厦3栋A座801-EF企业类型：有限合伙企业成立日期：2024年6月5日执行事务合伙人：徐卫锋实际控制人：徐卫锋主营业务：一般经营项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。注册资本：75万元实缴资本：75万元关联关系：公司董事长、实际控制人徐卫锋直接控制的法人或者其他组织财务状况：

艾智壹号2025年末总资产为751,214.61元、净资产为747,564.61元，2025年度营业收入为0元，净利润为-1,732.83元。

上述财务数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈康祝住所：广东省雷州市纪家镇北仔后村113号目前的职业和职务：艾智物联的董事信用情况：不是失信被执行人

三、增资标的基本情况

（一）增资标的基本情况

1. 增资情况说明

2. 被增资公司经营和财务情况

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

本次对控股子公司增加投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

四、定价情况

公司控股子公司艾智物联本次新增股份500万股，认购价格为1.00元/股。定价综合考虑了艾智物联的资产状况、经营状况预期等市场因素，由艾智物联现有股东同比例以现金予以认购，增资价格公允、增资方式公平，未损害公司及公司股东的整体利益。

本次增资完成后，艾智物联各股东持股比例不变。

五、增资协议的主要内容

公司、艾智壹号、陈康祝本次共计向艾智物联增资人民币500万元（大写：

伍佰万元整），双方按现有持股比例等比例增资，具体如下：

公司以货币方式出资人民币375万元（大写：叁佰柒拾伍万元整）；艾智壹号以货币方式出资人民币75万元（大写：柒拾伍万元整）；陈康祝以货币方式出资人民币50万元（大写：伍拾万元整）。本次增资完成后，艾智物联的注册资本由人民币500万元增加至人民币1,000万元。增资后各方股权比例保持不变：公司仍持有艾智物联75%的股权，艾智壹号仍持有艾智物联15%的股权，陈康祝仍持有艾智物联10%的股权。

六、增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资可能存在的风险

本次拟对控股子公司增资是基于公司战略发展规划、从长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金主要用于控股子公司后续业务发展，其投资效益和回报可能受到市场环境、行业政策、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过加强管理，积极防范和应对相关风险。

（二）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟对控股子公司增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向控股子公司增资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，该事项信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对公司本次向控股子公司增资暨关联交易的事项无异议。

八、备查文件

1、河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2、河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3、开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会2026年2月3日